华夏银行南昌分行因未按规定履行客户身份识别义务等被罚198.5万
来源:  中国网财经
时间:  2023-08-14 17:27:24


(资料图)

日前,人民银行南昌中心支行披露的行政处罚信息公示表显示,华夏银行南昌分行因未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易;发现假币未收缴;现金从业人员判断和挑剔假币专业能力不足;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未严格落实消费者金融信息使用授权审批程序;存在引人误解的营销宣传行为;漏报投诉数据,被警告,并处罚款198.5万元;作出行政处罚决定日期为2023年8月4日。

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